(原標題：『華爾街首席分析師』詐騙案告破涉案4280餘萬)

　　現如今投資平臺越來越多，期貨交易、現貨交易等各種方式令人眼花繚亂，若不了解其中的『門道』，一不留神就會被騙。近日，江蘇省江陰市檢察院辦理了一起假借現貨交易平臺實施詐騙的團伙犯罪案件，對其中58名犯罪嫌疑人以涉嫌詐騙罪批准逮捕，涉案金額高達4280餘萬元。

　　跟著『高人』走

　　2016年7月的一天，江陰市民姚先生接到一個自稱是上海合纔投資有限公司(以下簡稱『合纔公司』)工作人員的電話，對方告訴他現在炒現貨很有前景，如有興趣，可以登錄網絡直播室了解具體情況。閑來無事的姚先生就根據對方提供的鏈接進入了直播室，直播室裡有老師分析現貨的行情，並有觀眾不時上傳盈利的截圖。

　　姚先生見他人盈利頗豐，便聯系了一個叫飛飛的業務員幫自己開戶。飛飛告訴姚先生，想要多賺錢就要找個老師一對一地帶，並推薦了『順行老師』。

　　『順行老師』自稱畢業於英國劍橋大學，是華爾街首席分析師。姚先生看有『高人』指點，就完全按照他的分析進行操作。可姚先生卻是虧多賺少，因為每次有盈利的時候，『順行老師』都堅持讓他不要賣再等等，而虧的時候則要求他馬上賣掉平倉。每次虧了錢，『順行老師』都讓他再加本金，說是資金充足了纔容易翻本，同時飛飛也安慰他說老師最近狀態不好，一直被忽悠的姚先生又先後往賬戶裡投了550萬元。結果前前後後虧了有420萬元，姚先生纔如夢初醒，趕緊報警。

　　警方接到報警後，迅速展開調查，已初步核實的被害人就有60餘名，分布在全國十多個省市地區。

　　『順行老師』何許人也？

　　隨著案件的偵查，『順行老師』的真面目浮出水面。『順行老師』真名蔣志明，大專畢業後就一直在蘇滬一帶闖蕩，2015年12月，加入了合纔公司。

　　『我根本就不是什麼華爾街分析師，對行情的漲跌也是亂喊的。』蔣志明告訴承辦檢察官，從吸引客戶入金到指導客戶操作，這一切都是精心布置的騙局。

　　根據蔣志明供述，業務員撥打電話吸引客戶進入網絡直播室，同時向客戶發送各種虛假的高額收益截圖。直播室裡指導老師隨意吹噓誇大投資回報，由業務員充當水軍冒充客戶，鼓吹老師行情分析得如何准確。當客戶有意開戶入金後，業務員就幫助客戶注冊為平臺會員，並推薦分析師，再由分析師負責誘導客戶頻繁反向操作，客戶虧損後，業務員、分析師再相互配合誘導客戶繼續加金投入，故意導致客戶虧損，從中牟利。

　　經過調查，合纔公司人員多達上百名，從低到高分業務員、分析師、經理、總監、總經理等多個級別，上下層級森嚴，分工細致。

　　客戶『只虧不賺』，公司『只賺不虧』

　　客戶不斷虧損對合纔公司有什麼好處呢？隨著調查的深入，隱秘的詐騙手法逐漸水落石出。

　　合纔公司是楊佔軍與其妻子一手創立，起初主要從事企業文化培訓及推廣業務，但一直處於虧損狀態。2015年底，楊佔軍夫妻經人介紹決定轉型做居間商代理現貨交易平臺。由於合纔公司沒有相關資質，兩人又成立了上海庫宏投資管理有限公司，對外則以合纔公司的名義活動。合纔公司先後與7家公司簽訂居間協議，並代理了7家現貨交易平臺。自代理現貨交易平臺後，公司以賺取客戶的交易手續費為盈利點，但仍沒有擺脫虧損的狀態。

　　為扭虧為贏，楊佔軍夫妻在2016年6月以後簽訂的居間協議上除約定以賺取客戶交易的手續費作為盈利外，還將客戶的虧損費提取一定比例作為盈利。為了提高員工的工作積極性，二人改變公司提成制度，將客戶損失納入員工提成。

　　『以詐騙團隊的形式，誘導客戶頻繁交易，持續虧損，這就造成了合纔公司與客戶之間的「對賭」關系，即客戶賺錢則公司虧錢，客戶虧錢後公司便可以將部分虧損收入囊中。』承辦檢察官承林峰介紹，短短幾個月，合纔公司就非法獲利高達4280餘萬元。