2016年以來,臨沂公安經偵部門先後偵辦了山東『利客購』非法吸收公眾存款案、山東『寶叡德』網絡傳銷案,這倆投資平臺在短短半年的時間裡,均吸引2萬餘名投資者成為會員,涉案金額分別達4.06億元和3.2億元。

　　售價二三百的小手環

　　靠發展下線套現三億

　　2015年7月,山東寶叡德貿易有限公司在臨沂注冊成立,經營范圍涉及汽車、醫療設備、電子芯片、保健品,其主打產品是『量子芯片』手環。該公司宣傳材料稱,這種『量子芯片』手環能『有效協調人體自然產生的生物電,加強血液循環,促進新陳代謝,活化細胞,排除毒素,舒緩神經系統』。

　　一款小小的手環,功能被吹噓得這麼強大,售價也自然不菲,該公司的報價為2萬元一只。但不少消費者上網搜索後發現,同類產品的網絡售價只有二三百元。

　　如果按照正常的市場規律,不可能會有人花兩萬元高價去買別人僅售幾百元的產品。但是山東寶叡德貿易有限公司宣稱,花2萬元購買手環後,參與者發展2名下線,可以獲得1萬元『層碰獎』。再繼續往下發展,每一層都可以獲得2400元『量碰獎』,下線層級越多,獲利越大。

　　很明顯,寶叡德公司走的是傳銷模式。為避人耳目,2015年9月10日,該公司召開『山東寶叡德互聯網+發展戰略財富論壇』,宣稱是將會員的投資拿到阿曼、阿聯酋等中東國家投資水發電項目盈利。

　　當年年底,山東寶叡德貿易有限公司經營出現異常,公司網站關閉,給投資人的返利停止。工商部門接到投資人的舉報後,移交給臨沂市蘭山公安分局。

　　據警方專案組統計,短短數月時間,來自全國31個省的2萬餘人參與寶叡德投資,涉案金額達3.2億元。目前,警方已抓獲山東寶叡德貿易有限公司涉嫌組織、領導傳銷活動骨乾犯罪嫌疑人21人。

　　消費1000返800?

　　全家投57萬打了水漂

　　『投資一萬返八萬,兩年半時間返給你。』2015年底,山東利客購商貿有限公司注冊成立,並開通了電子商務平臺和手機APP投資平臺。以『消費1000返現800』的高額回報來發展會員,以『投資一萬返八萬』的驚人回報吸引投資者。

　　看到這個誘人的廣告,帶著暴富的心理,臨沂市民王女士於2016年6月不僅自己投入了20萬,還動員兒子、兒媳參加,全家在利客購商貿有限公司投入57萬。

　　按照利客購的說法,該公司創立的電子商務平臺采取O2O模式,線上交易、線下推廣,商家免費加盟,會員免費注冊,任何一個消費者正常消費、買車買房、衣食住行、吃喝玩樂等都可以得到公司的『買1000送800』的贈送權。簡單來說,投資者只要注冊成該公司會員,在各類加盟商的實體店中買1000元的商品,利客購給會員返現800元。

　　工商注冊信息顯示,該公司的經營范圍涵蓋批發零售兼網上銷售、企業管理諮詢等十幾個行業。但該公司除了發展加盟商和會員,並無其他運營收入。所謂消費返現,完全是用新會員的錢向老會員支付回報,就是『龐氏騙局』的再度上演。

　　2016年四五月份,部分會員的消費返現出現了困難,隨後3個月新加入的會員消費也未足額返現。風險在逐步加大。2016年4月份開始,利客購的法人、股權和注冊資本等頻繁變更,至當年9月份變更達23次。2016年8月17日,山東利客購全面停止返現。會員們意識到情況不妙,紛紛通過電話、網絡向山東利客購商貿有限公司質詢。

　　王女士全家投入57萬元時,正值利客購出現資金鏈危機,她成了『接盤俠』,全家辛苦攢下的家底也打了水漂。發現被騙後,部分投資者在2016年9月19日到臨沂市蘭山公安分局報案。

　　臨沂市公安局蘭山分局經偵大隊辦案民警介紹,利客購在短短半年多時間內就發展了會員21433人,涉案金額達4.06億元。目前,警方以涉嫌非法吸收公眾存款罪抓獲山東利客購商貿有限公司董事長徐某等人,相關案件正在進一步辦理中。